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貸款黑中介可以“黑”到什么程度？客戶(hù)到手4萬(wàn)5，卻欠銀行90萬(wàn)！

2019-10-28 07:59來(lái)源：深圳新聞網(wǎng)

黑中介中最“黑”的一種

接到報警后，深圳龍崗警方迅速展開(kāi)偵查。同時(shí)串并發(fā)現全市存在多宗類(lèi)似警情，社會(huì )影響惡劣。

10月23日，龍崗警方50余名警力在龍崗、龍華等地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲11名主要犯罪嫌疑人。


據初步統計，2015年至今，該犯罪團伙通過(guò)注冊多個(gè)空殼公司，以類(lèi)似手法作案百余起，涉案金額五千余萬(wàn)元，受害人遍布全國各地。其中情節最嚴重的一起案件，嫌疑人通過(guò)包裝客戶(hù)資質(zhì)向銀行騙貸91．5萬(wàn)元，而受害人卻只收到4．5萬(wàn)。

而所謂的“包裝貸款”，其實(shí)是客戶(hù)和銀行“兩頭騙”！

主要套路分為五步：

第一步：發(fā)布包裝貸款廣告。

通過(guò)撥打電話(huà)、發(fā)送短信，或者在微信群、QQ群發(fā)布“貸款中介”廣告，吸引急需資金而又不符合銀行貸款條件的客戶(hù)。

（團伙成員的朋友圈廣告）

第二步：扣留手機卡和銀行卡。

引導客戶(hù)辦理新的電話(huà)卡、銀行卡，然后以“方便做銀行流水、應對銀行回訪(fǎng)、繳納社保和公積金”等借口將客戶(hù)的手機卡、銀行卡扣留在公司。

第三步：包裝高收入人群。

將客戶(hù)“錄取”為該空殼公司的高層管理人員，每月發(fā)放高額工資，形成銀行流水。比如陳女士就被包裝成了該公司月薪5萬(wàn)元的“部門(mén)經(jīng)理”。

第四步：指導辦理貸款手續。

陪同客戶(hù)去銀行申請貸款。具體指導客戶(hù)如何填寫(xiě)表格、如何應答銀行問(wèn)詢(xún)。

（事先準備好的話(huà)術(shù)）

第五步：銀行放款后卷錢(qián)跑路。

銀行放款后截留大部分款項，只轉賬一小部分資金穩住客戶(hù)，然后金蟬脫殼。公司每隔一段時(shí)間就會(huì )轉移辦公地點(diǎn)。

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[見(jiàn)圳客戶(hù)端、深圳新聞網(wǎng)編輯：劉婷]

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