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僅用36秒就能“洗錢(qián)”？全國首宗“卡密”洗錢(qián)案判了！

2020-06-16 09:51來(lái)源：深廣電第一現場(chǎng)

原標題：僅用36秒就能“洗錢(qián)”？全國首宗“卡密”洗錢(qián)案判了！

現在，很多平臺都能給手機充值

但在前些年

給手機充值不得不買(mǎi)一張充值卡

使用卡號和密碼充值

后來(lái)

就有人直接在網(wǎng)上把卡號和密碼賣(mài)給你

俗稱(chēng)卡密

100塊錢(qián)的充值卡密

有人愿意花99元買(mǎi)

可還有人竟然花103元去買(mǎi)

而且是大量購買(mǎi)

他們要干嗎？

電信詐騙團伙

對外尋求“洗錢(qián)”服務(wù)

這事還要從兩年前說(shuō)起，2018年3月起，謝某為首的詐騙團伙在某地的一處山上落腳，以網(wǎng)購退款、信用卡提額等手段，詐騙到手400多萬(wàn)元。為了逃避偵查、順利洗錢(qián)，在整個(gè)詐騙過(guò)程中，這伙犯罪分子同時(shí)也對外找人洗錢(qián)。他們又找到了另外一個(gè)團伙，謝某斌等13人專(zhuān)門(mén)為他們提供系列的“洗錢(qián)”服務(wù)，收取了15％的利潤。

高買(mǎi)低賣(mài)

“卡密”成洗錢(qián)工具

謝某斌等13人洗錢(qián)的方式

令人意想不到

他們主要通過(guò)大量高買(mǎi)低賣(mài)卡密來(lái)洗錢(qián)

因為卡密保值，低價(jià)，短時(shí)間能脫手

不法分子僅用36秒

就能把騙來(lái)的錢(qián)洗白

被告人謝某斌等人通過(guò)買(mǎi)來(lái)的銀行賬戶(hù)用詐騙贓款向被告人萬(wàn)某軍、朱某金購買(mǎi)100元面值的電話(huà)卡密，價(jià)格為101－103元，隨后又將這些卡密通過(guò)網(wǎng)絡(luò )快速低價(jià)銷(xiāo)售給被告人沈某輝控制的廈門(mén)某公司、被告人黃某亮控制的福建某公司，價(jià)格為97．5－98．8元。

13被告人獲刑最高八年

為了逃避警方偵查，洗白款項還被轉入多個(gè)買(mǎi)來(lái)的銀行賬戶(hù)，甚至形成了一條洗錢(qián)賬戶(hù)黑卡鏈條，最終謝某斌等13人為謝某團伙洗白了307萬(wàn)元贓款。去年年底，福田法院作出一審判決，部分被告上訴。

去年庭審畫(huà)面

近日，深圳市中級人民法院二審判決：謝某斌等13人被判刑，其中謝某斌犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金9萬(wàn)。同時(shí)，以謝某為首的詐騙團隊另案宣判，全部受到法律的處罰。據了解，這是全國首宗“卡密”洗錢(qián)案。

第一現場(chǎng)、壹深圳客戶(hù)端記者：王曦娟、李貴鋒

部分來(lái)源：深圳市福田區人民法院


[見(jiàn)圳客戶(hù)端、深圳新聞網(wǎng)編輯：劉婷]

新聞評論

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