讀特客戶(hù)端·深圳新聞網(wǎng)2023年4月26日訊（記者 湯莎）近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子資金轉移的手法、工具不斷翻新，呈現出了產(chǎn)業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、團隊化的作案趨勢，這也對“資金鏈”治理工作提出了更高的要求。近日，民生銀行深圳分行與警方積極配合，成功堵截一起涉詐資金轉移事件。

近日，市民劉先生前往民生銀行深圳某支行柜臺要求從銀行卡內提取現金，但對于提取金額閃爍其詞，且在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中始終有一名黑衣男子在旁對其引導。察覺(jué)到異常后的銀行工作人員便開(kāi)始對其進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，發(fā)現劉先生對賬戶(hù)的交易對象、資金來(lái)源均不清楚，且賬戶(hù)內的大額資金是由異地不同賬戶(hù)剛剛匯入。銀行工作人員立即上報，經(jīng)廳堂主管和運營(yíng)監控人員分析，判斷其交易具有明顯涉詐特征，隨后果斷報警并穩住該男子。最終，經(jīng)警方核實(shí)，該賬戶(hù)資金屬于涉詐資金，目前，案件已在進(jìn)一步辦理中。

此次警銀聯(lián)動(dòng)成功堵截了涉詐資金。警方表示，“此次民生銀行員工以高度的風(fēng)險敏感性和過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)素養，積極配合警方進(jìn)行案件偵破，充分履行了金融機構應盡的職責，有效地保障了人民群眾財產(chǎn)安全?！?/p>