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守護群眾“錢(qián)袋子”郵儲銀行深圳分行協(xié)助偵破特大涉詐洗錢(qián)案件
2023-04-24 18:20
來(lái)源： 深圳新聞網(wǎng)
人工智能朗讀：

守護群眾“錢(qián)袋子”郵儲銀行深圳分行協(xié)助偵破特大涉詐洗錢(qián)案件

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讀特客戶(hù)端·深圳新聞網(wǎng)2023年4月24日訊（記者 朱琳 通訊員 張少釧）近日，深圳市聯(lián)席辦下發(fā)《關(guān)于本市十一家商業(yè)銀行協(xié)助市公安局成功打掉一特大涉詐洗錢(qián)團伙的通報》文件，對深圳郵儲主動(dòng)研判、積極提供涉案線(xiàn)索的行為給予了高度贊賞。

據悉，自2022年底，郵儲銀行深圳分行華強北、南山片區多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)陸續發(fā)現多名廣西籍人員在網(wǎng)點(diǎn)柜臺頻繁取現，每次只取5萬(wàn)以?xún)痊F金，存在刻意逃避資金監管的團伙作案嫌疑，網(wǎng)點(diǎn)員工立即向分行安全保衛部反饋。分行通過(guò)研判，判斷這是一起涉詐洗錢(qián)可疑案件，第一時(shí)間將相關(guān)案件線(xiàn)索匯總上報深圳市聯(lián)席辦。

深圳市聯(lián)席辦通過(guò)深圳郵儲上報的相關(guān)線(xiàn)索，聯(lián)合人民銀行深圳市中心支行、深圳銀保監局等相關(guān)單位進(jìn)行綜合研判、深挖線(xiàn)索后，初步判斷此情況為洗錢(qián)團伙在我市開(kāi)展的大規模洗錢(qián)活動(dòng)。深圳市公安局成立專(zhuān)案組，出動(dòng)180余名警力，將以孔某為首的104名在深嫌疑人悉數抓獲，刑拘嫌疑人94人，搗毀作案窩點(diǎn)20余個(gè)，繳獲涉案資金500余萬(wàn)元，繳獲作案銀行卡、手機卡782張，凍結銀行卡內未取涉案資金554萬(wàn)元，全面切斷了一條廣東境內涉詐洗錢(qián)渠道。

[編輯：胡津瑋 周錦春] [責任編輯：戰旗]
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