賣(mài)完身份信息又兜售對公賬戶(hù)？福田警方“斷流”行動(dòng) 劍指電詐“黑灰產(chǎn)”

電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，嚴重危害人民群眾合法權益，嚴重影響經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展。今年以來(lái)，一些不法分子大肆借疫情實(shí)施詐騙犯罪，必須堅決依法嚴懲。

近期，深圳市公安局福田分局立足轄區，以風(fēng)雷之勢展開(kāi)以“打源頭、斷鏈條、搗窩點(diǎn)、滅團伙”為重點(diǎn)的“斷流一號”專(zhuān)項行動(dòng)，猛烈打擊涉電詐“黑灰產(chǎn)”犯罪。

據統計，3月中旬至4月中旬，“斷流一號”行動(dòng)共搗毀涉電詐“黑灰產(chǎn)”窩點(diǎn)7個(gè)，刑事拘留嫌疑人11名，繳獲對公賬戶(hù)400套、個(gè)人銀行卡1500套、作案手機卡超2000張，斬斷兩個(gè)向重點(diǎn)區域和境外輸送“黑卡”鏈條。

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非法出售身份信息，會(huì )被不法分子利用注冊公司、開(kāi)設對公賬戶(hù)、網(wǎng)絡(luò )騙貸等，變成牟利的工具。3月24日，福田分局刑警大隊反詐攻堅隊掌握有人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“幫信罪”）的重要線(xiàn)索?！巴ㄟ^(guò)分析研判，嫌疑人辦理公司對公賬戶(hù)與公司注冊資料，然后再轉售他人，賣(mài)出的對公賬戶(hù)均是我們在偵案件的涉案賬戶(hù)?！碧彀才沙鏊k案民警凌海洋回憶。

▲民警清點(diǎn)銀行卡、手機卡等作案工具

3月25日，專(zhuān)案組抓獲嫌疑人劉某和蔡某?！跋右扇嗽凇暇€(xiàn)’魏某帶領(lǐng)下到銀行辦理對公賬戶(hù)，他們已不確定辦了多少張卡，注冊了多少個(gè)公司?！绷韬Ｑ蠼榻B。

3月27日，福田分局刑警大隊反詐攻堅隊又抓獲涉嫌幫信罪的嫌疑人陳某?！瓣惸巢粌H售賣(mài)多個(gè)以自己名義注冊的對公賬戶(hù)給上家‘卡商’，還參與取現涉案贓款?！比A富派出所辦案民警楊光介紹，當晚又抓獲兩名“幕后上家卡商”張某紅和張某江，查獲200套對公賬戶(hù)和注冊公司等信息。

“為抓住最佳破案時(shí)機，福田分局刑警大隊搭建全新‘1＋6’深度捆綁模式，由反詐攻堅隊一個(gè)信息研判組全天候支撐六個(gè)打擊攻堅小組，每個(gè)小組深度捆綁2至3個(gè)派出所?！毙叹箨牱丛p攻堅隊民警孟鉦涵介紹，依托信息研判組快研、快推機制，推進(jìn)“四個(gè)一”工作機制，努力實(shí)現案件快研快偵快破。

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電詐已成為一大毒瘤，電話(huà)一響，事主積累半生財富可能一瞬間化為泡影?！鞍纬鎏}卜帶出泥”，一個(gè)線(xiàn)索往往能牽出一宗大案?！敖?，我們根據一個(gè)電詐案件涉案線(xiàn)索，經(jīng)過(guò)摸排調查，發(fā)現轄區有人涉嫌倒賣(mài)大量手機卡?！蹦蠄@派出所民警陳斌介紹。

▲民警繳獲的銀行卡，手機卡等作案工具

4月19日，南園派出所聯(lián)合反詐攻堅隊、華富派出所搗毀2個(gè)販賣(mài)黑手機卡窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人賀某、呂某。兩人平常在販賣(mài)二手手機過(guò)程中發(fā)現部分手機卡繳費充值激活后還能繼續使用，遂將此類(lèi)手機卡單獨挑出來(lái)，論斤高價(jià)售賣(mài)，變成電詐分子的工具。警方在現場(chǎng)查扣未寄出手機卡600余張，截獲已售賣(mài)的230余張手機卡寄遞信息，串并電詐案件83宗，實(shí)現全鏈條打擊。

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近期，福田區寄遞業(yè)涉嫌“幫信罪”案件多發(fā)。3月初，反詐攻堅隊牽頭福強派出所，搗毀一個(gè)銀行卡轉運窩點(diǎn)，抓獲窩點(diǎn)老板“卡商”盧某，現場(chǎng)繳獲個(gè)人銀行卡1000余套、對公賬戶(hù)72套，并順藤摸瓜抓獲物流貨運公司“老板”莫某?！氨R某收取的手機卡、銀行卡等物品來(lái)自全國，然后集中拆分、重新打包，通過(guò)物流貨運轉運出境，用于電詐犯罪?！备娕沙鏊窬S浩波介紹。

▲嫌疑人指認被收繳的作案工具

“買(mǎi)賣(mài)銀行卡，一直是打擊電詐分子的難點(diǎn)?！蹦蠄@派出所民警李帥介紹，特別是虛假使用對公賬戶(hù)問(wèn)題，容易讓詐騙分子偽裝成正規公司，使詐騙資金流轉更具隱蔽性，普通市民難以辨別。

▲民警抓獲嫌疑人

“社會(huì )面治安管控也要緊跟新型犯罪，由于‘幫信罪’是新型犯罪，管理層和從業(yè)人員防范意識要進(jìn)一步提升?！备Ｌ锓志只鶎踊A大隊副大隊長(cháng)黃端介紹，福田警方將強化與郵政等部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，對寄遞物流業(yè)開(kāi)展整治行動(dòng)，對不落實(shí)驗視的單位予以教育處罰，同時(shí)完善警企合作機制，督促企業(yè)承擔主體責任、加強行業(yè)自律。

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“這次斷流一號行動(dòng)，為福田反詐工作提供了新的思路?！备Ｌ锓志中叹箨牱丛p攻堅隊隊長(cháng)熊洋介紹，通過(guò)充分運用“打財斷流和圍剿黑灰產(chǎn)”反詐新機制，揪出金融業(yè)的“內鬼”，個(gè)別銀行的盡職調查員弄虛作假，把“盡職調查”變?yōu)椤白哌^(guò)場(chǎng)”，輕易開(kāi)出大量對公賬戶(hù)，且不限制轉賬額度，被境外電詐分子所利用；同時(shí)，打擊物流業(yè)中的“內鬼”，防止寄遞物流變成電詐作案工具重要的輸出通道。

▲民警到銀行調查取證

“電信詐騙嚴重危害人民群眾的財產(chǎn)安全，我們把打擊此類(lèi)犯罪作為當前一項重要任務(wù)，全面提升打擊治理綜合效能，以點(diǎn)帶面撬動(dòng)改變轄區反詐生態(tài)環(huán)境，形成遏制電詐犯罪高壓態(tài)勢，努力實(shí)現‘兩升兩降’工作目標，建設更高水平的平安福田?！备Ｌ锓志指本珠L(cháng)李超曄表示。下一步，福田警方將繼續強力開(kāi)展打財斷流和圍剿黑灰產(chǎn)兩大行動(dòng)，探索更具創(chuàng )新的反詐實(shí)戰模式，深挖經(jīng)營(yíng)重大案件，加強多部門(mén)聯(lián)動(dòng)和警企協(xié)作，從源頭堵截銀行卡和電話(huà)卡的非法流轉渠道，嚴打電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型罪。

警方提醒

請保管好自己的身份證、手機號、銀行卡，嚴格落實(shí)實(shí)名制登記，不要將自己的手機號、銀行卡、身份證轉借、轉租、買(mǎi)賣(mài)給他人。貪圖這些蠅頭小利可能會(huì )影響個(gè)人一生的征信，甚至會(huì )被追究法律責任。