讀特客戶(hù)端·深圳新聞網(wǎng)2023年5月30日訊（記者 朱琳 通訊員 李華鳳）當前，金融機構反洗錢(qián)工作面臨國內外形勢嚴峻的挑戰，廣發(fā)銀行深圳分行持續加強對高風(fēng)險評級客戶(hù)的識別及管控。日前，廣發(fā)銀行新洲支行運營(yíng)人員以高度負責的工作態(tài)度和職業(yè)敏感性成功識別堵截一涉案賬戶(hù)，并協(xié)助警方抓獲一名涉賭人員。

據了解，一男子持廣發(fā)銀行儲蓄卡及本人身份證到新洲支行柜臺多次辦理轉賬和取現等現金業(yè)務(wù)，并未配合說(shuō)明款項用途。新洲支行營(yíng)業(yè)室主任、會(huì )計主管以及廳堂經(jīng)理認真負責查詢(xún)其賬戶(hù)明細，發(fā)現該賬戶(hù)流水異常，并且存在資金快進(jìn)快出的情況，當即與分行運營(yíng)部聯(lián)系。

分行運營(yíng)部向公安機關(guān)舉報其賬戶(hù)流水異常，執法機關(guān)經(jīng)調查發(fā)現其名下均有多張銀行卡被查詢(xún)止付、凍結，取現后多次出境澳門(mén)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )詐騙犯洗錢(qián)。該男子回到深圳后，警方立刻將其抓獲歸案。經(jīng)審訊，該男子通過(guò)網(wǎng)上賭博平臺進(jìn)行賭博贏(yíng)取賭博資金提現至本人銀行卡后，立即取現或轉賬到其他銀行卡在賭博平臺進(jìn)行充值或直接去澳門(mén)賭博。目前，該男子已被依法行政拘留。公安機關(guān)對廣發(fā)銀行深圳分行提供精準的洗錢(qián)線(xiàn)索表示感謝。

落實(shí)客戶(hù)盡職調查及風(fēng)險管控是金融機構反洗錢(qián)工作一項重要工作，廣發(fā)銀行深圳分行時(shí)刻謹記反洗錢(qián)工作要求，持續做好日常的督導和跟蹤落實(shí)工作，積極將活動(dòng)宣傳內容融入日常業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，為培養全民反洗錢(qián)意識，提高社會(huì )公眾金融素質(zhì)不斷努力。