見(jiàn)圳客戶(hù)端·深圳新聞網(wǎng)7月28日訊 近日，工行深圳市分行成功堵截一起冒用他人身份意圖詐騙客戶(hù)資金事件，成功避免客戶(hù)資金損失，并協(xié)助公安機關(guān)抓捕了嫌疑人。
7月13日，一男子手持“蘇某”身份證到工行深圳龍崗支行申請恢復名下信用卡用卡資格。工行工作人員發(fā)現該男子系統人臉識別通過(guò)率低，加強人工識別后發(fā)現申請人樣貌與“蘇某”身份證照片確實(shí)存在差異。該名男子自稱(chēng)整過(guò)容并拿出了整容報告。當銀行工作人員進(jìn)一步審核業(yè)務(wù)資料和換人核對時(shí)，男子稱(chēng)自己有急事終止了業(yè)務(wù)辦理，并將業(yè)務(wù)申請表一并帶離了銀行網(wǎng)點(diǎn)。該名男子的異常行為引發(fā)了工行工作人員的關(guān)注，并做了相關(guān)異常信息的系統登記。經(jīng)過(guò)多方調查核實(shí)，工作人員發(fā)現曾經(jīng)有不法分子冒辦“蘇某”的金融社?？ㄔ斐煽蛻?hù)蘇某資金損失的情況。
7月17日，嫌疑人再次來(lái)到龍崗支行營(yíng)業(yè)部，工行融安e信系統及時(shí)出現了預警提示，經(jīng)辦柜員按照外欺防范預案及時(shí)向上級領(lǐng)導報告了情況，支行管理人員及時(shí)做了安排部署，一方面及時(shí)聯(lián)系轄區民警反映情況，并請求出警協(xié)助；另一方面設法拖延該名男子，并安排數名保安員守住營(yíng)業(yè)部大門(mén)出口和維護營(yíng)業(yè)廳安全秩序。隨后，公安機關(guān)多名警員和輔警及時(shí)趕達網(wǎng)點(diǎn)，將嫌疑人帶回轄區派出所做進(jìn)一步審訊。從嫌疑人進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)到公安機關(guān)人員到場(chǎng)控制，整個(gè)過(guò)程不到半小時(shí)。
此次事件僅僅是工行深圳市分行日常金融安全防范工作的一個(gè)縮影。作為國有大行，工行始終將維護金融安全穩定、防范金融詐騙、守護客戶(hù)資金安全和服務(wù)社會(huì )民生作為金融服務(wù)工作的重中之重。工行深圳市分行常態(tài)化開(kāi)展各部門(mén)、各支行金融安全及反欺詐培訓，舉行反恐反搶演練，讓員工了解常見(jiàn)詐騙手段特點(diǎn)和掌握阻截詐騙犯罪的方法，并識別客戶(hù)異常行為，提高甄別和防范詐騙案件的能力；與相關(guān)政府部門(mén)在維護金融安全穩定、反洗錢(qián)、反詐騙等建立信息互通、經(jīng)驗同享、渠道共用合作關(guān)系，協(xié)助警方打擊金融犯罪活動(dòng)，全力保障企業(yè)和市民的財產(chǎn)安全；在消費者金融宣教上，開(kāi)展形式多樣、內容豐富的宣傳活動(dòng)，切實(shí)履行金融消費者權益保護主體責任，進(jìn)一步提升消費者金融知識水平和金融風(fēng)險防范意識，拓寬消費者保護工作廣度和深度，助力營(yíng)造和諧健康的金融環(huán)境；不斷滿(mǎn)足互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代無(wú)界金融需求，在升級金融科技服務(wù)能力的同時(shí)把安全服務(wù)提到新的高度，推廣工銀智能衛士、工銀融安e信等，保障客戶(hù)金融安全。
工行相關(guān)負責人表示，后續工行深圳市分行將持續推進(jìn)金融知識宣傳教育工作常態(tài)化，以金融科技力量保護客戶(hù)資金財產(chǎn)安全，積極踐行國有大行社會(huì )責任擔當。（通訊員 彭仕愚、鄺宇霞、李光生 ）