深圳新聞網(wǎng)訊 近日，交通銀行深圳分行收到深圳市公安局反詐中心專(zhuān)門(mén)發(fā)出感謝信，對該行在配合做好反信息詐騙工作方面表示感謝。
據悉，今年五月底，作為香港財富管理公司負責人的香港籍市民馮某收到設于瑞士母公司的郵件，郵件通知其母公司有一收購項目在秘密進(jìn)行，需要香港分公司代付訂金。馮某信以為真，并按郵件要求將200萬(wàn)美金從瑞士銀行賬戶(hù)存入一個(gè)中國交通銀行賬戶(hù)作收購項目訂金，后該財務(wù)總監跟瑞士母公司總部聯(lián)系后才發(fā)覺(jué)被騙，隨即向香港警務(wù)處反詐中心報警，香港警方通過(guò)深港警務(wù)聯(lián)動(dòng)渠道向深圳市反詐中心發(fā)出緊急請求。
在接到市反詐中心指令后，交通銀行深圳分行迅速啟動(dòng)快速查凍機制，經(jīng)過(guò)該行多部門(mén)多層面的聯(lián)動(dòng)，成功凍結了該筆涉案賬戶(hù)資金，并作資金原路返還處理，這起涉及香港的200萬(wàn)美元信息詐騙案被成功攔截。深圳市公安局充分肯定了交通銀行在攔截此起信息詐騙案中發(fā)揮的積極作用，對該行快速反應、積極配合警方行動(dòng)給予了贊賞。
據悉，交通銀行深圳分行是深圳市第一家開(kāi)通查凍扣平臺的銀行，也是第一家啟動(dòng)被詐騙資金原路返還機制的銀行。該行在反信息詐騙工作中采取了一系列扎實(shí)有效的措施，取得了良好的成效，成功地堵截了多起信息詐騙案件，為客戶(hù)挽回了資金損失。