16個(gè)人使用500多部手機，更換不同的角色與微信群里的人聊天，目的就是為了取得投資者的信任，利用模擬黃金交易平臺騙取錢(qián)財。
近日，順義警方遠赴廣東佛山，打掉了這個(gè)涉嫌詐騙的犯罪團伙，共抓獲嫌疑人20名，該團伙半年時(shí)間在全國范圍內詐騙2000余人，涉案金額達3億元。
北京大叔投入60多萬(wàn)元全賠
2018年2月中旬，順義公安分局刑偵支隊接到事主范大叔報警，稱(chēng)在網(wǎng)上“炒黃金”被騙67萬(wàn)。范大叔說(shuō)，今年1月底，微信上有個(gè)陌生人想加他為好友，同意后范大叔就被拉到一個(gè)群里面。
這是個(gè)炒黃金的交流群，起初范大叔也就是看看，后來(lái)發(fā)現里面不少人都說(shuō)賺錢(qián)了，還有各種感謝老師帶著(zhù)賺錢(qián)之類(lèi)的話(huà)，看得范大叔心里發(fā)癢，抱著(zhù)試試看的心理，范大叔就用小額資金試試水，沒(méi)想到還真賺錢(qián)了，后來(lái)又追加一點(diǎn)，如“老師”所說(shuō)，又賺到了錢(qián)，這樣一來(lái)就打消了他的顧慮。
“在2月9日，我將21萬(wàn)匯入了平臺指定賬戶(hù)，可就在這21萬(wàn)匯走后，大盤(pán)和微信群里‘老師’所說(shuō)的走勢完全相反，不到一天的時(shí)間21萬(wàn)所剩無(wú)幾。為了能回本，11日我再次匯入46萬(wàn)，打算在老師的帶領(lǐng)下大賺一把，可萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到最后全賠了，等我冷靜下來(lái)，越琢磨越不對勁，覺(jué)得被騙了，就趕緊報了警?！狈洞笫逭f(shuō)。
追溯資金流鎖定團伙所在位置
記者了解到，此類(lèi)網(wǎng)絡(luò )詐騙案件偵破起來(lái)難度非常大，嫌疑人根本不與事主見(jiàn)面，只是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )或電話(huà)就可以將錢(qián)騙走。在接報這起案件后，辦案民警第一時(shí)間查出錢(qián)的流向并且進(jìn)行堵截，盡最大可能將錢(qián)款控制。
通過(guò)對范大叔錢(qián)款的追查，民警發(fā)現錢(qián)款匯給了一個(gè)名為“某某貴金屬”的交易平臺，根據銀行卡和平臺信息流水，民警發(fā)現在范大叔將錢(qián)轉到平臺后，在很短的時(shí)間內這些錢(qián)在銀行、第三方公司及支付軟件中轉了近十次，最終被轉到一個(gè)叫林某某(男，35歲，廣東人)的賬戶(hù)中，并且很快被全部提現。
錢(qián)的流向這條線(xiàn)索清晰了，民警又著(zhù)手對“某某貴金屬”交易平臺“下功夫”。通過(guò)對涉事微信群的分析、梳理，民警發(fā)現這個(gè)群中的成員大部分活動(dòng)在廣東、香港一帶。6月初，民警整理好掌握的線(xiàn)索后，遠赴廣東開(kāi)始查找這伙人的下落。
北京警方50余人赴廣東抓捕
在到達廣東佛山后，民警開(kāi)始對之前掌握的線(xiàn)索一一查證，并在暗中偵查這伙人的活動(dòng)規律。經(jīng)過(guò)連續10多天的縝密偵查，民警最終摸清了嫌疑人的組織結構和人員基本情況，并確定上述嫌疑人的詐騙公司窩點(diǎn)在廣東佛山市區一門(mén)市內。
6月22日14時(shí)許，北京市公安局及順義分局共出動(dòng)警力50余名，在當地警方的全力配合下，在廣東省佛山市大瀝鎮三個(gè)地點(diǎn)將主犯謝某某(男，46歲，廣州市番禺區人)、王某某(男，33歲，四川省蒼溪縣人)抓獲，后于6月23日在廣州市將負責取款的嫌疑人林某某(男，35歲，廣東人)等人抓獲。至此，20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，共起獲作案用電腦20余臺、硬盤(pán)16塊、手機500余部。
6月26日22時(shí)許，民警乘坐列車(chē)將20名嫌疑人全部押解回京。經(jīng)依法訊問(wèn)，團伙中多名成員指認謝某某、王某某兩人是負責人，他倆指使推廣員在微信、QQ上建群拉人，大范圍推廣“金屬交易平臺”，并讓推廣員扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色，欺騙投資人進(jìn)行投資實(shí)施詐騙。
目前，以謝某某為首的20名涉案人員均已被順義警方依法刑事拘留，相關(guān)工作還在進(jìn)行中。
半年時(shí)間全國2000余人被騙
據順義區反電信詐騙中心不完全統計，在2018年過(guò)去的半年時(shí)間里，這個(gè)犯罪團伙所有賬戶(hù)信息顯示全國被騙人員達2000余人，涉案金額高達3億余元。
借此案件警方提示，投資理財，不要被那些社交平臺上所謂高回報的貴金屬投資、“妖股”推薦之類(lèi)的說(shuō)辭所迷惑。以為能賺取更多回報時(shí)，可能已經(jīng)成了那些騙子的狩獵目標。投資理財需謹慎，選擇正規投資渠道和平臺十分重要，千萬(wàn)別被群里的那些“大拿”忽悠，一旦您購買(mǎi)了這些虛假的理財產(chǎn)品將血本無(wú)歸。