近日，交行深圳分行成功堵截一起假印鑒支取對公存款風(fēng)險事件。
事發(fā)當日，一名客戶(hù)持交通銀行現金支票來(lái)到交行深圳龍華支行辦理20萬(wàn)元的對公往來(lái)戶(hù)支取業(yè)務(wù)，交行相關(guān)工作人員經(jīng)過(guò)認真審核后發(fā)現客戶(hù)提供印鑒與開(kāi)戶(hù)時(shí)預留印鑒有細微出入。為謹慎起見(jiàn)，柜員經(jīng)辦人員立即向上級主管報告，經(jīng)過(guò)多人仔細核實(shí)后，認為印章存在可疑。在向客戶(hù)核實(shí)過(guò)程中，客戶(hù)一再聲稱(chēng)印鑒無(wú)任何問(wèn)題，要求交行相關(guān)人員立即為其辦理現金支取業(yè)務(wù)。
“我們經(jīng)過(guò)反復比對后，幾乎可以肯定印章為偽造”交行相關(guān)人員表示。為此，交行相關(guān)人員立即啟動(dòng)反詐騙應急預案，向客戶(hù)表示因印章存在可疑，需通過(guò)公安機關(guān)鑒別，確認無(wú)誤后方可辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。最終該客戶(hù)承認所持印鑒為經(jīng)過(guò)偽造的，并倉皇離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，交行相關(guān)人員扣留客戶(hù)持有的偽造印鑒。
據介紹，為防止各類(lèi)風(fēng)險案件的發(fā)生，交通銀行深圳分行不斷強化培訓，“我們要求員工嚴格按照操作流程辦理各項業(yè)務(wù)，認真把控各類(lèi)風(fēng)險案件，特別是大額資金的相關(guān)業(yè)務(wù)要進(jìn)行仔細核查鑒別，保障客戶(hù)資金安全，使不法分子無(wú)機可乘?！苯恍蟹矫姹硎?。（通訊員 張亞梅）