深圳新聞網(wǎng)訊 近期，“深圳市反信息詐騙專(zhuān)項行動(dòng)被騙資金返還大會(huì )暨新聞通報會(huì )”在市公安局刑警支隊舉行，平安銀行深圳分行是受邀參會(huì )的八家銀行之一。據統計，2013年1月至2015年8月，深圳分行運營(yíng)人員共成功堵截電信詐騙事件32筆，涉及金額高達535萬(wàn)元。
自2013年以來(lái)，平安銀行深圳分行加大電信詐騙防范力度。例如，通過(guò)跑馬屏、宣傳海報、風(fēng)險提示卡等多種形式向客戶(hù)宣導和提醒電信詐騙事件，有效幫助市民識別和管控電信詐騙風(fēng)險；加強柜員管理，全員動(dòng)員，提高警惕，在辦理個(gè)人開(kāi)戶(hù)、開(kāi)通網(wǎng)銀、變更（預留）預留銀行手機號碼等業(yè)務(wù)時(shí)，柜臺運營(yíng)人員必須做到“詢(xún)問(wèn)”、“核實(shí)”、“告知”，提請客戶(hù)簽署《風(fēng)險提示聲明》，詳細向客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險提示，或向客戶(hù)派發(fā)溫馨提示卡；對網(wǎng)點(diǎn)全部運營(yíng)人員進(jìn)行專(zhuān)題培訓，對電信詐騙事件、手法、案例進(jìn)行宣導；進(jìn)一步加強防范詐騙宣導，在分行的電視晨會(huì )上表?yè)P播報成功堵截電信詐騙的案例，提高風(fēng)險意識防范。
男子帶28張身份證假冒他人開(kāi)卡 平安銀行協(xié)助警方將其抓捕
網(wǎng)上販賣(mài)銀行卡等犯罪活動(dòng)猖獗，平安銀行也加大了打擊力度。據通報，今年5月和8月，平安銀行先后協(xié)助警方破獲兩宗惡意假冒他人開(kāi)卡案件：其中，從一名男子身上清點(diǎn)出來(lái)的身份證就有28張之多！全都是在網(wǎng)上購買(mǎi)后，假冒他人前往銀行辦卡出售。不過(guò)，這一行為很快就被平安銀行發(fā)現，并協(xié)助警方抓捕，讓犯罪分子無(wú)處可逃！平安銀行人員介紹，開(kāi)戶(hù)是銀行風(fēng)險的源頭，加強身份識別、嚴把開(kāi)戶(hù)關(guān)，是遏止犯罪最有效的手段。
另外，針對電信詐騙事件，平安也加強了各種防范措施，據統計，2013年1月至2015年8月，深圳分行運營(yíng)人員共成功堵截電信詐騙事件32筆，已經(jīng)幫客戶(hù)避免損失535萬(wàn)元。
布吉支行提前準備 不到1分鐘抓獲犯罪分子
筆者從平安銀行獲悉，是平安銀行所轄布吉支行協(xié)助警方成功抓獲嫌疑人。今年5月25日，平安銀行深圳分行運營(yíng)管理部就接到遠程發(fā)卡中心的風(fēng)險提示：平湖支行出現多起持有效身份證假冒他人到遠程金融服務(wù)機開(kāi)戶(hù)的情況，同時(shí)提供了假冒人員的樣貌截屏，座席人員已婉拒客戶(hù)的申請并做好標記，提請分行注意。
分行運營(yíng)管理部初步判斷該名女性客戶(hù)為惡意假冒開(kāi)卡，當日就發(fā)出風(fēng)險提示，要求各網(wǎng)點(diǎn)提高警惕，加強客戶(hù)證件及身份的審核。布吉支行及關(guān)外支行馬上組織員工學(xué)習，同時(shí)提前通知片區派出所加強巡查，協(xié)助平安銀行做好出警準備。
5月27日下午14：08，布吉支行遠程金融服務(wù)機前，該名女子再次出現，假冒“楊婷婷”辦理開(kāi)卡。此時(shí)，遠程發(fā)卡中心一邊拖延客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)間，一邊通知布吉支行報警。不到1分鐘，片區警察已出現在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，將假冒開(kāi)卡的女性客戶(hù)帶往派出所調查。途中，該名女性客戶(hù)要求去洗手間，迅速從手提包中將一批身份證原件及幾張電話(huà)卡扔至洗手間的垃圾桶中，被平安銀行工作人員發(fā)現并拾獲，經(jīng)清點(diǎn)共有16張身份證件（全部為真實(shí)有效）及3張電話(huà)卡。據嫌疑人交代，自己在網(wǎng)上購買(mǎi)身份證件后，假冒他人前往銀行辦卡，辦卡成功后連同身份證及借記卡一同出售。目前此案已移交法院審理。
男子帶28張身份證假冒開(kāi)卡
今年8月，平安銀行旭飛支行又協(xié)助警方抓捕了另一名犯罪嫌疑人。2015年8月11日下午14：30，該支行接到遠程發(fā)卡中心通知，一名男性客戶(hù)多次持有效證件假冒他人身份辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù)，當時(shí)就正在旭飛支行的遠程開(kāi)卡機上假冒“楊XX”的身份辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù)，現遠程發(fā)卡中心設法拖延時(shí)間，請支行立即協(xié)助報警。支行運營(yíng)經(jīng)理立即通知了八卦嶺管轄派出所，并通知支行保安員盯緊該嫌疑人。此時(shí)正遇上支行兩名人員備進(jìn)行柜員機清機業(yè)務(wù)，穿著(zhù)防彈衣、帶頭盔。支行運營(yíng)經(jīng)理心生一計：為防止嫌疑人逃脫，向大廳客戶(hù)解釋?zhuān)郎蕚淝謇砉駟T機業(yè)務(wù)，需拉下卷閘門(mén)，以此降低嫌疑人防備心。約五分鐘后，警察迅速趕到，將該名人員及其同伙一并現場(chǎng)抓獲，并從其同伙人身上搜出28張身份證，及多張手機卡和3張假冒他人身份成功開(kāi)立的平安銀行借記卡。據了解，該嫌疑人供認已販賣(mài)了部分在平安銀行假冒開(kāi)立的銀行卡8張，構成刑事犯罪，警方對案件正進(jìn)一步審理中。